Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Читаэнергосбыт"<BR>18.04.2024 09:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 18.04.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>       1. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров согласно пункту 2 решения по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение </P>
<P>           скорректированного бизнес-плана Общества на 2023 год» (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2023 № 299).</P>
<P>       2. Утверждение отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год.</P>
<P>       3. Утверждение отчета о выполнении Генеральным директором и высшими менеджерами Общества ключевых показателей эффективности за 2023 год.</P>
<P>       4. Рассмотрение отчета об исполнении Плана перспективного развития Общества за 2023 год.</P>
<P>       5. Определение позиции Общества по вопросу ДЗО: «Распределение прибыли ДЗО Общества по результатам отчетного года».</P>
<P>       6. Утверждение бизнес-плана Общества на 2024 год.</P>
<P>       7. Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров Эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента): повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 29.12.2023 № 38)</P>
<P>А.С. Богушевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.04.2024г.</P>